2010年度第1回評議員会議事録(2010/9/22)

日時:2010年9月22日(水)17:00-17:30

場所:法曹会館

設立時評議員20名のうち出席者16名:青山善充(評議員会議長)、今西芳夫、金田修、狩野拓夫、北山孝次、小島武司、佐藤昌之、新堂幸司、筒井大和、野村豊弘、原田明夫、細田長司、牧野征男、松岡直武、松川忠晴、山地克郎

設立時監事2名のうち出席者1名:松嶋英機

開会に先立ち、決議事項に照らして定足数を具備していることが確認された。

I. 決議事項

(1) 基本財産維持管理規程の決定の件(定款第19条第2項(1))

(2) 評議員の選任に関する規程の決定の件(定款第19条第2項(2))

(3) 理事の選任に関する規程の決定の件(定款第19条第2項(3))

(4) 2010年度事業計画及び同年度予算の承認の件(定款第19条第2項(10))

(5) 役員等に係る費用の支払いに関する規程の決定の件(定款第18条第3項)

II. 報告事項

(1) 本協会からの電子メールによる通知

III. 議事の経過

(1) 上記I(1)につき、評議員会議長から諮られ、全員一致これを決定した。

(2) 上記I(2)につき、評議員会議長から諮られ、全員一致これを決定した。

(3) 上記I(3)につき、評議員会議長から諮られ、全員一致これを決定した。

(4) 上記I(4)につき、評議員会議長から諮られ、全員一致これを決定した。

(5) 上記I(5)につき、評議員会議長から諮られ、全員一致これを決定した。

(6) 上記II(1)につき、評議員会議長から電子メール利用承諾書に必要事項をご記入の上ご署名を頂いてご提出いただければ、協会から電子メールを用いて定款に基づく通知を行うことができるようになる旨の説明があった。

IV. 議事録署名人

定款26条により、評議員会議事録の署名人は、青山善充評議員会議長及び評議員会議長の指名による野村豊弘評議員とされた。

上記の通り相違ありません。

2010年10月18日

議事録署名人

____________

議員会議長・青山善充

____________

評議員・野村豊弘

カテゴリー: 評議員会・理事会議事録   パーマリンク

コメントは受け付けていません。