2010年度第1回理事会議事録(2010/09/22)

日時:2010年9月22日(水)16:00-17:00

場所:法曹会館

設立時理事6名のうち出席者5名:川口冨男、道垣内正人(代表理事)、山田文、山本和彦、渡部晃

設立時監事2名のうち出席者1名:松嶋英機

開会に先立ち、決議事項に照らして定足数を具備していることが確認された。

I. 決議事項

(1) 設立者による財産の拠出が完了していること及び一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反してないことの理事・監事による確認の件(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第161条)

(2) 業務執行理事の選任の件(定款第29条第2項)

(3) 事務局機能の委託及び事務局長の任命の件(定款第53条)

(4) 役員等に係る費用の支払いに関する規程の決定の件(定款第34条第3項)

(5) 2010年度事業計画案及び同年度予算案の決定の件(定款第38条第1項(4))

(6) 運用財産管理運用規程の決定の件(定款第38条第1項(3))

(7) 会員規程の決定の件(定款第38条第1項(3))

(8) ADR諸団体の団体会員としての入会の件

(9) 社団法人商事法務研究会の賛助会員としての入会の件

(10) ADR調査企画委員会規則の決定及びその委員長・委員委嘱の決定の件(定款第52条)

(11) 評議員会の招集及び上記(5)の評議員会への付議の決定の件(定款第19条第2項(5))

II. 報告事項

(1) 本協会からの電子メールによる通知

III. 議事の経過

(1) 上記I(1)につき、代表理事から諮られ、全員一致これを決定した。

(2) 上記I(2)につき、代表理事から諮られ、山本和彦理事及び山田文理事を業務執行理事として選任することを全員一致決定した。

(3) 上記I(3)につき、代表理事から諮られ、社団法人商事法務研究会に委託すること、及び事務局長を氷室昭彦理事とする旨の代表理事の決定を承認することを全員一致決定した。

(4) 上記I(4)につき、代表理事から諮られ、全員一致これを決定した。

(5) 上記I(5)につき、代表理事から諮られ、全員一致これを決定した。

(6) 上記I(6)につき、代表理事から諮られ、全員一致これを決定した。

(7) 上記I(7)につき、代表理事から諮られ、全員一致これを決定した。

(8) 上記I(8)につき、代表理事から諮られ、別紙1の記載の団体の団体会員としての入会を全員一致決定した。

(9) 上記I(9)につき、代表理事から諮られ、社団法人商事法務研究会の賛助会員としての入会を全員一致決定した。

(10) 上記I(10)につき、代表理事から諮られ、ADR調査企画委員会規則を決定し、その規則に基づき、別紙2の記載の通り、同委員会の委員長及び委員を選任することを全員一致決定した。

(11) 上記I(11)につき、代表理事から諮られ、評議員会の招集及び初年度であるため理事会で決定した事業計画及び予算を評議員会に特に諮ることを全員一致決定した。

(12) 上記II(1)につき、代表理事から電子メール利用承諾書に必要事項をご記入の上ご署名を頂いてご提出いただければ、協会から電子メールを用いて定款に基づく通知を行うことができるようになる旨の説明があった。

IV. 議事録署名人

定款45条により、理事会議事録の署名人は、道垣内正人代表理事及び松嶋英機監事とされた。

別紙1

1  事業再生実務家協会

2  特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

3  京都府社会保険労務士会

4  特定非営利活動法人医事紛争研究会(医療紛争相談センター)

5  神奈川県司法書士会(調停センター)

6  一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

7  公益社団法人総合紛争解決センター

8  全国社会保険労務士会連合会

9  社団法人日本不動産鑑定協会

10 日本行政書士会連合会

11 日本弁理士会

12 日本司法書士会連合会

13 財団法人家電製品協会(家電製品PLセンター)

14 財団法人自動車製造物責任相談センター

15 一般社団法人日本商事仲裁協会

16 社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

17 財団法人ソフトウェア情報センター

18 日本土地家屋調査士会連合会

別紙2

委員長:山田文理事

委員:

・ 垣内秀介(東京大学准教授)

・ 入江秀晃(東京大学大学院情報学環特任研究員)

・ 沢田登志子(一般社団法人ECネットワーク理事)

・ 出井直樹弁護士(小島国際法律事務所)

・ 河井聡弁護士(森・濱田松本法律事務所)

・ 井口直樹弁護士(アンダーソン・友常法律事務所)

・ 森倫洋弁護士(西村あさひ法律事務所)

上記の通り相違ありません。

2010年10月18日

議事録署名人

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代表理事・道垣内正人

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監事・松嶋英機

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